*ST宝 龙:关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1007-11-19 11:08:28

关键词: 临时股东大会 宝龙 ST

  证券代码:1000988 公司简称:*ST宝龙 编号:临1007-64

  广州东方宝龙汽车工业股份有限公司关于召开1007年第一次临时股东大会的通知

  经公司第二届董事会第四十次会议审议决定,公司定于1007年12月14日在公司驻地四楼会议室召开公司1007年第一次临时股东大会,现如果议召开有关事项通知如下:

  1、会议时间:1007年12月14日上午9:100

  2、会议地点:广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司会议室

  3、会议参加人员:公司全体股东及股东代表

  4、列席会议人员:公司全体董事、监事及高级管理人员

  5、会议议题:

  (1)、审议《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销

  售公司 相互合作》议案;

  (2)、审议《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销

  售公司 债权转让协议》议案;

  (3)、审议《公司章程修改》议案;该议案已于1007年11月8日第二届第39次会议审议通过,11月9日公告(见公告 临1007-059)

  6、出席会议人员:

  (1) 1007 年12月 6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人;

  (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

  7、会议登记事项

  (1) 登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记;当时人股东凭股票账户卡及当时人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托每个人 代理人身份证、委托人股票账户卡登记;外地股东可不并能通过传真法子进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。

  (2) 登记时间:1007 年12月 12 日上午 9:00-11:100. 下午 2:00-5:00 。

  (3) 登记地点:本公司证券部

  联系地址:广州市增城新塘宝龙路1号 邮编:511340

  联系电话:020-821001663 020-821000888-8866

  传 真:020-821001663

  E-mail zhibangwang@163.con

  Yuxiang8820@163.com

  联 系 人:于翔

  8、有些事项:会期半天,食宿及交通自理。

  因故可不并能 出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。

  广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

  董事会

  二○○七年十一月十六日